Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäschereiprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern Grundlage jedes Spielerkontos. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unser Anspruch an Geldwäschereiprävention

Wir betreiben das Slotexo Casino unter der Lizenz der Curaçao Gaming Control Board und unterwerfen uns vollständig den Anti-Geldwäscherei-Vorgaben dieser Lizenzbehörde. Das bedeutet konkret: Wir kennen unsere Spieler, wir kennen die Herziehung ihrer Zahlungen, und wir melden verdächtige Transaktionen an die zuständigen Stellen.

Unsere Compliance-Abteilung arbeitet nach einem risikobasierten Ansatz. Jedes Konto wird bei der Registrierung einer Ersteinschätzung unterzogen und laufend neu bewertet. Erhöhte Sorgfaltspflichten wenden wir an, wenn Transaktionsmuster, Einsatzhöhen oder Auszahlungsanfragen vom gewohnten Verhalten abweichen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung erfolgt bei uns in drei Stufen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Basisangaben, vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten führen wir zusätzliche Kontrollen durch. Ohne abgeschlossene Verifizierung ist keine Auszahlung möglich.

Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumentkategorien: einen Identitätsnachweis, einen Adressnachweis und den Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und gültig
• Adressnachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielle Behördenpost, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmethodennachweis: Foto der Kreditkarte (mit verdeckten mittleren Ziffern), Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse
• Zusatznachweis bei Bedarf: Belege zur Herkunft der Einzahlungen (siehe Abschnitt Mittelherkunft)

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Die Verifizierung führen Sie direkt in Ihrem Konto durch, im Bereich Profil und Dokumente. Laden Sie die Dateien hoch, unser Team prüft sie, und Sie erhalten das Resultat per E-Mail und als Benachrichtigung im Konto. Die Standardbearbeitung dauert in der Regel bis 48 Stunden, in Spitzenzeiten maximal 96 Stunden, passend zu unserer Auszahlungsbearbeitungszeit von 0 bis 96 Stunden.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung und speichern wir auf Servern mit strenger Zugriffskontrolle. Nur befugte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung können die Dateien einsehen, und wir geben sie niemals an Dritte weiter, soweit keine gesetzliche Pflicht besteht.

• Schritt 1: Profilbereich öffnen und Verifizierung starten
• Schritt 2: Dokumente in lesbarer Qualität hochladen (alle vier Ecken sichtbar, keine Bearbeitung)
• Schritt 3: Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 48 Stunden
• Schritt 4: Bestätigung per E-Mail, danach sind Auszahlungen freigegeben

Wann wir nach Mittelherkunft fragen

Bei normaler Nutzung fragen wir nicht nach dem Ursprung Ihrer Einzahlungen. Das ändert sich, wenn kumulierte Einzahlungen, Einsatzverhalten oder Auszahlungen in eine Grössenordnung kommen, die eine erhöhte Sorgfaltspflicht auslöst. Auch ungewöhnliche Muster, etwa häufige Einzahlungen direkt nach grossen Auszahlungsanfragen, können ein Auslöser sein.

Als Nachweise akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder den Verkaufsnachweis von Vermögenswerten. Diese Belege dienen ausschliesslich der Einhaltung unserer gesetzlichen Pflichten und werden vertraulich behandelt. Wir stellen diese Anfragen nicht, um Ihnen Steine in den Weg zu legen, sondern weil unsere Lizenz es von uns verlangt.

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Limits und Auszahlungsregeln

Jede Einzahlung ab 10 CHF und jede Auszahlungsanfrage ab 20 CHF durchläuft unser Monitoring-System. Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dieselbe Methode zurück, mit der die Einzahlung erfolgt ist, und zwar in der Reihenfolge der Einzahlungen. Bei Krypto-Einzahlungen in Bitcoin, Ethereum oder Tether erfolgt die Rückzahlung auf die Wallet Ihrer Verifizierung.

Gültig sind bei uns maximal 5,000 CHF Auszahlung pro Tag und 20,000 CHF pro Monat. Gebühren erheben wir auf keine Ein- oder Auszahlung.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein oder kann Ihre Identität nicht bestätigt werden, sperren wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos. Ein- und Spielbetrieb bleiben davon zunächst unberührt, solange keine Hinweise auf Missbrauch vorliegen. Ihr Guthaben bleibt in jedem Fall Ihr Guthaben und wird nach erfolgreicher Nachreichung oder Kontoschliessung ausgezahlt, sofern die Verifizierung gelingt.

Bei Hinweisen auf Identitätsbetrug, Nutzung von Drittzahlungsmitteln oder Geldwäscherei sind wir verpflichtet, das Konto vollständig einzufrieren, die Transaktion zu stoppen und Meldung an die Lizenzbehörde zu erstatten. Gegen eine Ablehnung können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, erreichbar rund um die Uhr per Live-Chat unter [email protected].

Haben wir Dokumente abgelehnt, nennen wir den Grund und welche Alternative wir akzeptieren. Abgelehnte Dateien löschen wir umgehend, sofern sie für einen neuen Versuch nicht benötigt werden.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz mindestens fünf Jahre nach Kontoschliessung auf. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit von Transaktionen gegenüber der Lizenzbehörde und möglichen behördlichen Anfragen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente sicher und unwiderruflich.

Sie haben jederzeit das Recht, eine Kopie Ihrer bei uns gespeicherten Verifizierungsdaten anzufordern sowie deren Berichtigung zu verlangen, wenn sich Angaben geändert haben. Ein entsprechendes Gesuch richten Sie an [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir nur Ihre Basisangaben. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, oder früher, wenn Schwellenwerte unser Monitoring auslösen.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel bis 48 Stunden, in Spitzenzeiten maximal 96 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und als Benachrichtigung in Ihrem Konto.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?

Die Same-Methode-Regel gehört zu unseren AML-Pflichten. Sie stellt sicher, dass Gelder dorthin zurückfliessen, woher sie gekommen sind, und verhindert die Nutzung unseres Casinos als Zahlungsumweg.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt mit strenger Zugriffsbeschränkung und bewahren sie mindestens fünf Jahre nach Kontoschliessung auf. Danach werden sie sicher gelöscht.

Kann ich weiterspielen, wenn die Verifizierung abgelehnt wurde?

Das Spiel bleibt zunächst möglich, aber Auszahlungen sind gesperrt. Wir nennen Ihnen den Ablehnungsgrund und welche Dokumente wir alternativ akzeptieren.